Carros de luxo são apreendidos em ação que investiga movimentação de R$ 1,6 bilhão

Um grupo responsável pela movimentação de R$ 1,6 bilhão nos últimos três anos para plataformas estrangeiras, em especial, plataformas de apostas esportivas, é alvo de uma operação da Polícia Federal na última quarta-feira, 30 de outubro. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, cidades vizinhas no Litoral Norte de Santa Catarina, e Olinda, em Pernambuco.

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Batizada de Backyard, a operação também recolheu carros de luxo e obteve a indisponibilidade de bens e de valores que podem atingir R$ 70 milhões, assim como ordens de bloqueio junto a corretoras de criptoativos em instituições de pagamentos. As ordens foram expedidas pela1ª Vara da Justiça Federal em Itajaí.

As empresas investigadas, cujos nomes não foram divulgados, atuam no setor de tecnologia de pagamentos para plataformas online, algumas sem sinais de atividade real. A polícia informou que o grupo facilitava transações para plataformas de apostas esportivas não autorizadas e realizava operações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro, destinadas a terceiros, incluindo agentes públicos e envolvidos em tráfico de drogas.

Segundo a PF, o dinheiro era enviado para o exterior de maneira informal, utilizando criptoativos, caracterizando evasão de divisas. O alto padrão de vida dos suspeitos e a presença de empresas de fachada levantaram suspeitas, e os investigadores acreditam que o grupo expandiu operações para a América Latina e Portugal, com novos escritórios nesses locais.