Operação apreende US$ 72 mil em criptomoedas e bens de luxo em investigação sobre desvio de R$ 9 milhões

Um casal foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Florianópolis, na quarta-feira, 17 de junho, por suspeita de envolvimento em um esquema que teria desviado cerca de R$ 9 milhões de uma empresa catarinense.

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Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente US$ 72 mil em criptomoedas autocustodiadas, valor considerado a maior apreensão desse tipo já realizada em Santa Catarina.

Além dos ativos digitais, os policiais recolheram bens de alto valor, incluindo joias, relógios e artigos de grife. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital e pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.

Segundo a Polícia Civil, a localização das criptomoedas contou com o apoio da plataforma norte-americana Chainalysis, especializada em rastreamento de ativos digitais. As ferramentas Reactor e Wallet Scan permitiram identificar e monitorar as movimentações financeiras realizadas pelos investigados.

As investigações tiveram início em março deste ano e apuram supostos desvios praticados por um dos sócios de uma empresa catarinense. Conforme a polícia, os recursos teriam sido transferidos ao longo de vários anos para uma empresa registrada em nome da esposa do investigado e, posteriormente, direcionados para contas pessoais do próprio sócio.

Como parte das medidas judiciais determinadas durante a operação, foram bloqueados valores em contas bancárias dos investigados e da empresa utilizada no suposto esquema. Também houve a retenção dos passaportes do casal e o afastamento do sócio das atividades administrativas da empresa.

De acordo com a Polícia Civil, os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro. As apurações seguem em andamento para identificar a total extensão dos prejuízos e a possível participação de outras pessoas no esquema.