Ação apura suspeitas de crimes tributários e lavagem de dinheiro em Tubarão
Durante o cumprimento das ordens judiciais, documentos e outros materiais foram recolhidos pelas equipes - Foto: Divulgação Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 20 de agosto, e cumpriu mandados em Tubarão. A investigação apura um suposto esquema envolvendo crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais.
:: Quer receber gratuitamente notícias por WhatsApp? Acesse aqui
Batizada de Operação Labirinto Fiscal, a ação ocorre em apoio à 6ª Promotoria de Justiça de Criciúma e também foi realizada em Manaus (AM). Ao todo, foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão nos dois municípios.
Conforme as investigações, o esquema teria utilizado empresas pertencentes ao mesmo núcleo empresarial para gerar créditos de ICMS de forma irregular. Uma das empresas, responsável pela fabricação de produtos, teria comprado insumos de outra companhia ligada ao mesmo grupo econômico e estabelecida em Manaus.
Os valores dessas transações seriam supostamente superfaturados. Com isso, o grupo teria conseguido aumentar artificialmente os créditos tributários gerados pelas operações e, consequentemente, obter vantagens fiscais consideradas indevidas.
Segundo informações da Secretaria de Estado da Fazenda, o impacto das possíveis irregularidades pode ultrapassar R$ 500 milhões em prejuízos aos cofres públicos.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, documentos e outros materiais foram recolhidos pelas equipes. O conteúdo será encaminhado para análise pericial e deverá integrar os elementos utilizados no prosseguimento das investigações.
