A atual investigação foca na ocultação e dissimulação patrimonial
Entre as apreensões estão dinheiro em espécie, diversos veículos e até um motorhome - Foto: Divulgação Nesta terça-feira, 14 de outubro, a "Operação “Tentáculos” foi deflagrada com foco na desarticulação de um grupo suspeito de lavagem de dinheiro, com valores provenientes de ilícitos relacionados a crimes ambientais e parcelamento irregular de solo, entre outros.
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A ação foi realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, com o apoio da Delegacia de Crimes Ambientais e do Laboratório de Tecnologia de Lavagem de Dinheiro, e resultou no sequestro cautelar de R$ 170 milhões em bens.
O grupo já havia sido alvo de investigações da Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Relação de Consumo, resultando em diversos indiciamentos por práticas criminosas que geram ganhos significativos. A atual investigação foca na ocultação e dissimulação patrimonial.
Nesta terça-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, no norte da Ilha de Santa Catarina, e foi realizado o sequestro cautelar de 86 imóveis, móveis e ativos financeiros.
Entre as apreensões estão dinheiro em espécie, diversos veículos e até um motorhome.
A operação busca a asfixia financeira do grupo, que utiliza pessoas jurídicas e interpostas pessoas para a lavagem de dinheiro. Foi constatada a aquisição de imóveis por meio de “contratos de gaveta” e a criação de empresas para blindagem patrimonial.
A exploração predatória de recursos naturais, a criação de condomínios e o parcelamento de terras em desacordo com as normas geram vultosos lucros e podem causar danos ambientais e sociais irreversíveis. A investigação é crucial para evitar a inserção de valores ilícitos no sistema financeiro e no mercado formal lícito abalando a ordem econômica e a justa competitividade.
