Análise e o cruzamento de informações pela PF permitiram a identificação do esquema e revelaram a abrangência da atuação criminosa
Investigações revelam o uso indevido dos dados pessoais de terceiros para ocultar autoria e movimentar valores ilícitos - Foto: Divulgação A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, a Operação Sombra, destinada a aprofundar investigações sobre a produção e a comercialização de cédulas falsas, bem como o uso sistemático de dados pessoais de terceiros para ocultação de autoria.
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A investigação teve início após a prisão em flagrante de um indivíduo que recebeu correspondência contendo cédulas falsas na região de Joinville. A PF identificou uma estrutura criminosa voltada à comercialização de moeda falsa, que usa dados pessoais de terceiros e credenciais digitais como estratégia para ocultar a autoria e para dificultar o rastreamento das transações ilícitas.
O principal investigado utilizava contas bancárias e linhas telefônicas em nome de terceiros e de familiares para pulverizar valores, estratégia que visava dificultar o rastreamento da origem ilícita dos recursos.
No entanto, a análise e o cruzamento de informações pela PF permitiram a identificação do esquema e revelaram a abrangência da atuação criminosa. A ação policial desta manhã contou com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nos estados de Alagoas e do Paraná, com o objetivo de aprofundar as investigações e de identificar outros responsáveis pelo esquema.
