Os investigados utilizavam manobras de ocultação dos recursos ilícitos
A ação policial de hoje contou com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, a Operação Marionete, para desarticular organização criminosa atuante em fraudes contra instituições financeiras no Norte de Santa Catarina.
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As investigações tiveram início após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades em operações bancárias, envolvendo empréstimo pessoal, aquisição de cartão de crédito e abertura de contas.
A partir da análise dos dados, a Polícia Federal reuniu indícios que apontam para a atuação estruturada do grupo criminoso, que utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade para tentar obter vantagens ilícitas junto a instituições financeiras, mediante uso de documentação fraudada.
A PF conseguiu identificar a movimentação financeira e chegar a suspeitos considerados centrais no esquema, os quais foram alvos de buscas nesta manhã.
A ação policial de hoje contou com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um em Joinville e outro em São Francisco do Sul.
