Contador é suspeito de emitir documentos fiscais fraudulentos utilizando empresas de clientes
A apuração teve início após auditorias realizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda - Foto: Divulgação A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta semana a operação “Caduceu II”, com foco na investigação de crimes contra a ordem tributária e fraudes fiscais no município de Gravatal.
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A ação foi realizada por meio da Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública da Diretoria Estadual de Investigação Criminal (DFAZ/DEIC), em conjunto com a Delegacia de Polícia de Gravatal e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC).
Segundo as investigações, um contador é suspeito de utilizar empresas de clientes para emitir documentos fiscais fraudulentos, em um esquema que teria causado prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1 milhão aos cofres públicos.
A apuração teve início após auditorias realizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda e uma investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Gravatal. Conforme a Polícia Civil, foi identificada uma complexa engenharia criminosa voltada à fraude fiscal e também à lesão financeira de clientes do investigado.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Gravatal. Os materiais recolhidos serão analisados pelas equipes de investigação para identificar outros valores possivelmente sonegados, além da existência de novas vítimas envolvidas no esquema.
Além das buscas, a Justiça também determinou bloqueios patrimoniais dos investigados, medida que busca reduzir os prejuízos causados ao Estado.
A operação contou ainda com o apoio da Delegacia de Combate à Corrupção de Tubarão.
